奥迪a8l,奥瑞金:关于第二届董事会2015年第五次会议抉择的布告,渔舟唱晚

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摘要: 奥瑞金:关于第二届董事会2015年第五次会议决议的公告...

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奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2015 年第五王可去向次会议选择的布告

奥瑞金包装股份有限公司(奥迪a8l,奥瑞金:关于第二届董事会2015年第五次会议选择的布告,渔舟唱晚“奥瑞金”或“本公司”)高家宁罗蕊及整体董事确保本公

告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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一、董事会会议举行状况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五奥迪a8l,奥瑞金:关于第二届董事会2015年第五次会议选择的布告,渔舟唱晚次会议告诉于2015年7月

4日宣布,于2015年7月9日在北京市朝阳区建外大街永安东战神凰女逍遥医里8号华彬大厦15层会

议室以现场与通讯相结合的方法举行。会议应参与董事9名,实践参与董事9名,

公司部分监事和高档处理人员列席了本次会议,公司董事长三星n89周云杰先生掌管本次

会议。本次会议的骚婶告诉、举行以及参会董事人数均契合《中华人民共和国公司法》

等有关法律法规及《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

整体董事仔细审议,经过了下列事项:

(一)审议经过《关于在湖北咸宁施行饮料灌装生产线项目的方案》。

为强化公司在饮料灌装服务范畴的竞赛优势,优化公司客户结构,强化公司

归纳包装解决方案赵沛炎供给才能,赞同公司经过全资子公司湖北奥瑞金饮料工业有限

公司在湖北咸宁施行饮料灌装生产线项目,项目总出资不超越人民币38,628.47

万元,灌装线的规划年产能7.3亿罐。

表决成果:小振平赞同票数:9,对立票数:0,放弃票数:0。

《关于在湖北咸宁施行饮料灌装生产线项目的布告》与本选择同日在《我国

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(http://www.cninfo.com.cn)布告。

(二)审议经过《关于建立出资处理公司的方案》。

为进一步拓宽公司事务范畴,进步中心竞赛力和盈余才能,赞同公司以自筹

资金出资建立一家奥迪a8l,奥瑞金:关于第二届董事会2015年第五次会议选择的布告,渔舟唱晚出资处理公司,注册资秦城主的108种玩法本人民币 2,000 万元,悉数以自筹资金

出资,初期出资额不超越人民币 5 亿元,持有该出资处理公司 100%股权。

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证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临 050 号

表决成果:赞同票数:9,对立票马艺宣数:0,放弃票数:0。

《关于建立出资处理公司的布告》与泰介强x了桂言叶几回本选择同日在《我国证券报》、《证券时

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(三)我的小心眼相公审议经过《关于刊出奥瑞金包装股份有限公江湖双响炮司成都分公司的方案》。

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限公司成都分公司,其悉数运营事务和人员均保存且转入公司全资子公司成都奥

瑞金包装有限公司。一起,授权公司处理层依照法定程序处理刊出奥瑞金包装三女乱唐股

份有限公司成都分公司的相关事宜。

表决成果:赞同票数:9,对立票数:0,放弃票数:0。

三、备检文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2015 年第五次会议选择。

特此布告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 10 日

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封闭

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